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據一份內部金融文件披露，美國於2006年解除對利比亞的制裁後，滙控、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家跨國銀行爭相與利比亞做生意，合共持有逾千億港元利國資產。披露文件的非牟利監管組織Global Witness表示，對這些銀行的做法感到「荒謬」，指責它們以客戶私隱作「擋箭牌」，隱瞞利國人民。
石油收益豐厚 外企垂涎
畢馬威會計師行(KPMG)去年6月為利比亞投資局(LIA)撰寫的文件披露，利比亞5年前獲美國「解禁」後，將其豐厚石油收益在全球多家銀行進行投資，全球多家金融機構趨之若鶩。滙控在10個現金戶口持有2.93億美元(約22.8億港元)資產，另一個對沖基金亦持有接近金額的資產；高盛則在3個戶口持有4,300萬美元(約3,3億港元)資產。滙控和高盛拒絕就文件內容置評。LIA的資產中，近40億美元(約311億港元)屬於投資基金和結構性產品，單是法國興業銀行持有值10億美元(約77.8億)；日本野村銀行及紐約銀行也各持有5億美元(約38.9億港元)利國資產。
利政府設投資局 入股通用BP
LIA於2006年成立，截至去年在全球各地合共擁有近560億美元(約4,359億港元)資產，包括數以10億美元計的美國通用電氣、英國石油(BP)等跨國大企業股票，不少資產都是由利比亞和中東銀行持有。聯合國和歐盟近期對利比亞實施制裁後，利比亞在海外的龐大資產現已遭凍結。
Global Witness主席古奇表示，滙控及高盛持有的是國家帳戶，客戶實際上是利比亞人民，對這些銀行以客戶私隱為「擋箭牌」隱瞞有關資訊感到荒謬。
法新社引述滙控內部消息指，英國政府對利比亞實施制裁時，該行應已把有關資料上報予英國財政部。消息又說，LIA此前在英國和美國一直擁有合法實體，並像其他機構一樣接受監管。 ■《華盛頓郵報》/英國廣播公司
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