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■海南省日前偵破新中國成立以來最大的非法經營地下錢莊案，涉案金額高達720餘億元人民幣。圖為瓊海市一家銀行的營業員在清點人民幣。 資料圖片
香港文匯報訊（實習記者 劉芳圓 海口報道）海南省日前偵破新中國成立以來最大的非法經營地下錢莊案，涉案金額高達720餘億元人民幣，一個通過銀行公轉私業務平台非法從事資金支付結算業務的犯罪團夥被一舉打掉。流入資金來源、去向分佈地域廣泛，涉及全國29個省、市、區。案件近日在海南海口秀英區人民法院開庭審理。
據警方介紹，該犯罪團夥自2008年8月開始，利用深圳市一家投資公司為掩護，使用在深圳市購買的20張身份證，先後在三亞、海口分別註冊10家工具公司，隨後在海南省商業銀行開立公司賬戶、開通網銀，同時在深圳設立「業務聯繫人」。
「業務聯繫人」接到業務後，隨即將「客戶」對公賬戶中的資金轉入海南事先註冊好的對公賬戶中，再通過網銀將海南對公賬戶資金轉入個人賬戶，最後轉入「客戶」指定的賬戶中。
警方在調查中發現，在轉錢過程中，該團夥通過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，收取客戶支付額的0.4%-3.5%不等的手續費，從而滿足客戶規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理、隱匿資金走向等非法目的，完成整個犯罪過程。
4疑犯被捕 查扣近4千萬
經查明，該團夥掌控的工具公司在沒有真實交易的情況下，流入資金涉及2,300餘家單位、個人，分別轉至4400多位個人、公司賬戶。資金來源、去向分佈地域廣泛，涉及全國29個省、市、區，涉案金額巨大。
該團夥主要犯罪嫌疑人劉某去年11月企圖從深圳福田口岸出境時被抓獲。專案組果斷收網，經過連續48小時的奮戰，在深圳市將該團夥另外3名疑犯抓獲，查扣涉案款物近4,000萬元。
公安部發賀電褒獎
據悉，在案件偵破過程中，國務院、公安部、省政府等各級領導對本案高度重視，先後作出重要指示，海南省公安機關迅速成立專案組，迅速部署深入調查取證，經過縝密偵查，將地下錢莊、客戶交易的整個脈絡清晰還原。
此案成功移送起訴後，公安部給海南省公安廳發來賀電指出，案件偵辦過程中，海南警方充分發揚頑強拚搏、連續作戰的優良作風，精心組織、周密部署，迅速查明了全案。案件查破後，海南警方在非法經營額的認定上開拓創新，突破了傳統的取證方法，有效節約了偵查資源，為今後全國公安機關經偵部門辦理此類案件提供了有益借鑒和參考。
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