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中國外管局打擊熱錢 半年查處1246億


http://paper.wenweipo.com   [2011-11-22]     我要評論
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■外管局表示,將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動。

 香港文匯報訊 (記者 海巖 北京報道) 今年以來內地對熱錢實施「精準」打擊,上半年共查處各類外匯違法違規案件1,865宗,涉案金額超過160億美元(約合港幣1,246億元),比去年同期均增長二成六以上。外管局表示,將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動,特別是對「熱錢」流入保持高壓態勢,防範異常資金大進大出帶來的金融風險。

 據國家外管局網站消息,國家外匯管理局副局長鄧先宏表示,隨著中國涉外經濟的不斷發展,「熱錢」等違法違規資金流動更加複雜和隱蔽。

與警方聯手 粵閩破10宗炒匯案

 上半年外管局對「熱錢」等違法違規資金的查處呈現突破性增長,共查處各類外匯違法違規案件1,865宗,涉案金額超過160億美元(約合港幣1,246億元),較去年同期分別增長26.2%和26.9%;共處行政罰沒款2.6億元人民幣,超過2010年全年罰沒款2.43億元人民幣的總額。外匯管理部門還與公安機關密切配合,在廣東、福建等地開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動,共破獲10宗地下錢莊和網絡炒匯案件,涉案金額累計超過100億元人民幣,搗毀16個非法交易窩點。

 鄧先宏表示,通常外匯局獲取外匯違規流動線索,主要有三個渠道,一是外匯管理部門的業務辦理或現場檢查;二是接到的舉報;三是公安、審計、海關、稅務等其它部門的案件線索移交。

 鄧先宏透露,今年上半年,利用「外匯非現場檢查系統」,外管局在全國範圍內重點篩選和排查了近兩年內與「熱錢」等違法違規資金跨境流入和結匯相關的線索,共發現涉嫌違規資金跨境流動線索821宗,涉嫌違規交易16,945筆,涉嫌違規金額167.03億美元(約合港幣1,300億元)。

 鄧先宏表示,面對複雜的國內外經濟形勢,外管局將繼續嚴厲打擊跨境資金違規流動,特別是對「熱錢」流入保持高壓態勢,進一步提升檢查手段,加大大案要案查處力度。

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