放大圖片
■台灣詐騙集團「徵聘」大量大陸話務員,力求覆蓋多個省份方言。
——台灣案犯遙控指揮 荼毒東南亞捲億元黑金
近年來,隨著兩岸警方加大對電信詐騙案件的追查力度,台灣詐騙集團的生存空間受到擠壓,一度在07、08年短暫撤回台灣,但因島內難招聘到大陸口音的「馬仔」,不得不另尋出路。菲律賓、柬埔寨、越南等東南亞國家,此時進入了台灣詐騙集團的視野,各國警方今年合作破獲多起跨國詐騙案 ,涉及金額超過億元新台幣。 ■香港文匯報記者 林舒婕、黃瑤瑛
2011年1月,陝西省榆林市的包先生接到一個電話,對方自稱是某市公安局警官,懷疑包的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢,請他協助警方調查。「起初我還有點懷疑,但對方一下說出了我的銀行卡號。」這位「警官」告訴包先生,公安機關正在秘密偵辦販毒洗錢案,此案高度保密,很多人員涉嫌洗錢,包先生就是其中的涉案者。「你可以證明你沒有與販毒團伙有勾連,否則你將被拘捕。」
為了自證清白,包先生把銀行卡中的256萬元轉至「警官」提供的「安全賬戶」中。幾分鐘後,256萬元便蒸發了。前後4個多月時間,數百人遭遇了與包先生相同的被騙經歷,遍及除西藏以外的大陸所有省份以及台灣島內。
這就是震驚一時的「3.10」特大跨境電信詐騙案。大陸公安部門和台灣警方聯手,並與柬埔寨、印尼等國警方開展統一收網行動,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名,其中大陸居民186名、台灣居民410名,搗毀詐騙窩點106處,初步統計涉案金額超過7千萬元人民幣。
廣招員工 需通各地方言
據公安部刑偵局副局長廖進榮透露,該詐騙集團的組織呈金字塔結構,核心層主要頭目在台灣,話務窩點位於印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國四國,取款組遍佈大陸、台灣和東南亞國家,洗錢轉賬團伙在台灣。每組負責人多為台灣人,他們互不認識,由核心層統一操控。據了解,目前東南亞範圍內破獲的跨國電信詐騙案,首腦幾乎無一例外都是台灣居民。
一名「3.10」專案組的警員向香港文匯報記者透露,台籍首腦招募大陸話務員時可謂精挑細選,力求覆蓋各地方言。「普通話好的,主要打北方地區『客戶』;粵語好的,打廣東『客戶』。甚至赴吉林延邊等地招募精通韓語、俄語的『高級人才』,開拓海外市場。」
非法改號 批量撥打「釣魚」
即使在金融海嘯時期,投機性十足的電信詐騙也憑借低投入高產出贏得巨額利益,業務可謂「蒸蒸日上」。「話務員」通過部分運營商違法外包的平價網絡電話平台,從東南亞國家批量撥打電話至大陸或台灣,資費較正常國際長途便宜許多。2011年另外一起牽涉828名嫌疑人的「6.30」跨國特大電信詐騙案中,就牽連出一個隱藏在大陸的非法改號平台,為8個國家和地區100餘個詐騙電話撥打窩點提供網絡電話改號服務,將大量修改來電主叫的詐騙電話引入境內。
這種大規模、有組織跨境詐騙的斂財十分驚人。大陸公安部刑偵局副巡視員陳小坤在印尼偵查時發現,一名「車手」4個小時內,用幾十張銀行卡從不同的ATM機上取走了三大包現金。這些現金隨後直接匯入統一的洗錢賬戶中,錢被「洗白」後直接匯入身處台灣頭目的賬戶。
|