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■涉融資詐騙貸款被捕兩名澳門商人。
——偽造貨單申貸「滾雪球」澳警拘2漢料5人在逃
香港文匯報訊（記者 杜法祖）澳門消息：司警偵破一宗跨境融資貸款詐騙案，揭發有澳門貿易公司過去6年偽造貨單予香港貿易公司，協助其以「車輪戰」戰術，不停向多達7間至10間香港銀行申請貸款。當澳門公司收到來自香港的銀行匯款後，迅即透過迂迴渠道轉移款項至香港的公司賬戶，港公司取得貸款後便不停「滾雪球」加大保證金額，申請更多貸款。司警前日拘捕2名涉案澳門貿易公司負責人，初步估計在6年之間，不法匯款涉3億港元，港銀行合共損失7千萬，相信有4人至5人在逃，司警已通知香港警方跟進調查。
司警指出，案件相信涉4間澳門及2間香港貿易公司，2名被捕男子為澳門其中2間貿易公司負責人，分別姓王、68歲；及姓劉、82歲，因涉偽造文件、詐騙及清洗黑錢，已被移交檢察院處理。
港公司串謀 款項迂迴落袋
案情透露，司警年前收到線報，指在澳門有貿易公司的銀行賬戶不停收到香港大額匯款後，瞬間即轉走款項，懷疑從事不法活動。司警經調查揭發有港、澳貿易公司串謀詐騙銀行貸款。香港公司先以購買洋酒及相關產品為名，向香港的銀行申請融資貸款，澳門公司便提供偽造發貨單據，銀行收到單據批核，將貸款匯至澳門的公司。收取款項後，澳門公司立把款項迂迴轉至香港公司的指定賬戶，成功騙款。
「購貨貸款」作資本加大保額
司警稱，涉案香港公司由2006年至今，不停向7間至10間香港的銀行申請貸款，由於按規定須交保證金，當收到「購貨貸款」後便以此作資本，不斷加大保證金額，務求每次增加數百萬元至1,000萬貸款額，結果「滾雪球」般愈滾愈大，若無法還款便結業潛逃。翻查記錄，過去6年間，上述公司400多次詐騙銀行，涉及匯款額達3億港元，扣除還款，銀行損失約7,000萬。
每次獲匯款額1%作報酬
司警分析案情後鎖定目標，前日在澳門拘捕涉案王、劉2人，其所屬公司涉及其中300多次匯款，每次可獲匯款額百分之一作報酬，2人已獲合共240萬元。
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