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2012年9月14日 星期五
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涉洗黑錢5億 內地漢囚5年


http://paper.wenweipo.com   [2012-09-14]     我要評論

 香港文匯報訊(記者 杜法祖)持雙程證男子聲稱受友人所託,以電子生意作掩飾,來港開設公司戶口,於1年間清洗超過5億元港幣,直至警方調查其公司涉及的詐騙案,凍結該銀行戶口,商業調查科探員待他從內地返港時將其拘捕。41歲被告陳少丰早前於高院承認洗黑錢,法官湯寶臣指案件有高度計劃,且涉案金額龐大,將他判囚5年。

 案情指,被告於2010至2011年間,透過涉案公司戶口,在內地透過互聯網處理超過5億元黑錢。鑑證科警員指,被告處理涉案戶口往來近2000次,另有300次將款項轉帳至50個註冊匯款代理,令警方難以追尋。

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