滙控終極罰款傳140億

http://paper.wenweipo.com [2012-12-07] 我要評論

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■傳滙控與監管機構最快下周達成和解。路透

　香港文匯報訊（記者馬子豪）同因監管不力而被指控反洗黑錢不力的滙控（0005），據路透社引述消息指，該行跟監管機構最快於下周達成和解，最終罰款或達18億美元(約140億港元)，分析認為，如18億美元的金額屬實，數額比其早前就洗黑錢罰款所作的15億美元撥備，不是超出很多，可消除市場的疑慮。

　滙控發言人則回應指，一直就事件與監管機構緊密合作，惟商討進展及內容則要保密。

　路透昨日引述消息指出，滙控與美國監管機構經過多個月磋商，最後滙豐願以罰款及承諾改善規管，以換取監管機構將起訴延遲，甚至取消。

分析：較預期少罰釋疑慮

　京華山一研究部銀行業高級分析員李俊斌表示，滙控於今年第三及四季，就事件共作出15億美元撥備，而該行亦表示最終罰款金額或遠超該水平，故果真如報道般罰18億美元，亦只是多出3億美元，比原先市場預期的為少，認為可消除市場疑慮，對滙控前景起中性、甚至略好的作用。但李俊斌亦補充，因事件實涉及3個美國監管機構，故仍要等待最終的整體罰款金額為多少。

　路透報道亦指出，即使雙方達成和解，滙控最嚴重的罪名為洗黑錢，罪名實比違反銀行保密法重得多；但分析則相信當地司法部控告滙控洗黑錢的機會很微。