香港文匯報訊(記者 杜法祖)荷蘭藥品公司遭不法之徒利用電郵詐騙,誤將38萬美元傳入詐騙公司,其後向香港警方報案,更揭發有人涉及高達6億元的洗黑錢案。涉案從事水貨生意的內地男子聲稱是按老闆要求,9個月內不斷於香港銀行轉帳及提取不明來歷的金錢至其他戶口達400多次,每30次轉帳可獲4千元酬勞。他昨承認2項洗黑錢罪,被判入獄5年。37歲內地男子賴松財,昨於法院承認2項洗黑錢罪,案情指他利用中銀及擢袘行戶口,於2011年的9個月內,轉帳及提取不明來歷金錢到其他戶口逾400次,涉案金額達6億。
被告聲稱只是按老闆莊夢飛所托安排轉帳、電匯或現金提款,對黑錢來源並不知情;他表示不懂網上理財,亦不知保安編碼器的使用方法,因此該400多次網上轉帳乃由老闆莊夢飛親自處理;控方相信部分黑錢源於網上詐騙案。據悉警方正追捕莊夢飛。
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