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比特幣不受任何政府及銀行監管，愛爾蘭都柏林聖三一學院(TCD)電腦科技系師生積極研發一個數據平台，希望提高比特幣交易的透明度，減低它被用作洗黑錢及商業訛騙的風險。
研究小組由TCD電腦科技教授奧馬奧尼帶領，發現比特幣系統與瑞士的銀行戶口運作其實很相似，不同之處在於每宗比特幣交易均會被寫入數據塊鏈，形同一本巨型賬簿，故只要查看塊鏈中的紀錄，便可追蹤比特幣交易路徑。
雖然全球有數以百萬計的比特幣戶口，但實際用戶其實少於這個數目，因不少人擁有多個賬戶，TCD學生伯恩斯在電腦程式和其他網站輔助下，透過每日24小時追查塊鏈，為所有戶口建立了一個數據庫，並透過分析交易及賬戶資料，推算出各個戶口之間是否有關連。
伯恩斯表示，透過數據庫，只要得知任何一個賬戶與訛騙有關，便可迅速揪出其他有關賬戶，有助保障其他使用者。 ■《愛爾蘭時報》
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