 放大圖片
■西班牙有關部門帶走中國工商銀行馬德里分行的部分管理人員。 路透社
香港文匯報訊（記者 葛沖 北京報道）外媒報道，西班牙有關部門在當地時間17日對中國工商銀行馬德里分行進行搜查，並帶走了包括行長在內的5名管理人員，疑該行相關人員涉嫌參與洗錢和逃稅。工行昨日對外回應稱，將密切關注事件的調查進展，工行歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。中國駐西班牙大使館亦發佈消息稱，使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。
馬德里分行被搜
另據新華社報道，中國外交部發言人洪磊昨日在例行記者會上表示，希望西班牙方面切實依法、公正處理工商銀行馬德里分行遭西班牙國民警衛隊搜查一事。
洪磊說，「中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規，同時希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關係良好發展局面。」
來自西班牙《國家報》消息稱，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室前日對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查，並帶走了數名該行管理層人員，原因是工行馬德里分行相關人員涉嫌參與洗錢和逃稅。
行長等5人被帶走
據報道，有銀行員工幫助犯罪團夥非法從西班牙向中國轉賬，具體情況和數字目前仍待調查。最初當地媒體報道稱涉及金額約4,000萬歐元（約3.46億港元），隨後相關數字又迅速上升至約3億歐元（約25.92億港元）。
內地媒體援引歐洲刑警組織前日在官網發佈的消息指，2月17日，他們協助西班牙國民警衛隊執行代號為「影子行動」的突襲行動。調查顯示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4,000萬歐元。據稱，超過100名西班牙執法人員參與了這次行動，在搜查過程中，逮捕了5名管理人員。
據報道，工行馬德里分行被指控在沒有根據法律查清資金來源的情況下，向西班牙的中國犯罪團夥提供金融服務，將他們通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工所賺取的錢通過看似合法的方式轉回中國。
工行昨日表示，工行馬德里分行正在配合西班牙當局調查，因數名管理人員已被帶走，包括馬德里分行行長，具體情況尚待跟進。工行強調，嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。
中國駐西班牙大使館發佈聲明稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。「據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點」。
|
放大圖片
