■新華社發文稱，內地虛擬貨幣市場充滿風險的遊戲並未退燒，應建立完善統一的虛擬貨幣監管體系。 資料圖片香港文匯報訊 雖然早前內地比特幣交易平台已關停，但近期比特幣價格大漲衝破10,000美元，不少對虛擬貨幣感興趣者仍被深深吸引。新華社昨天發文稱，在內地這場充滿風險的遊戲並未就此退燒，不少投機者在比特幣參數基礎上做出修改，「發明」出各種「山寨幣」，通過拉人頭方式製造傳銷騙局。專家認為，建立完善統一的虛擬貨幣監管體系勢在必行。
報道指出，「山寨幣」涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現。據統計，截至9月，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5,900多起，涉案金額近300億元人民幣。其中，以各種「虛擬貨幣」為名實施的傳銷犯罪比例不小。今年各地公安機關依法查處了「五行幣」、「維卡幣」、「亞歐幣」、「鈦克幣」等一批重大案件，涉及幣種107個。
不少投資者被騙卻不自知
從各地查處的案件情況來看，此類傳銷依然採用拉人頭、發展下線的傳統模式，不過借助虛擬貨幣、區塊鏈等新概念進行包裝，具有很強的迷惑性，不少投資人被騙卻不自知。
這類行為往往披着「金融創新」外衣，隱蔽性強、傳播速度快、涉及金額大，相關部門亟須提高識別打擊能力，採取更有效的監管舉措。
報道引述中央財經大學金融法研究所所長黃震建議，應對備案管理、許可准入、反洗錢職責和流程、用戶實名、大額交易限額等方面作出具體規定，還要建立向社會公眾發佈虛擬貨幣交易潛在風險提示的常態化機制。
專家：風險提示應常態化
警方表示，利用「山寨幣」從事網絡傳銷是傳銷的一大新變種，迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態，防止其裂變式增長。
9月初，央行等七部委聯合發佈關於防範代幣發行融資風險的公告，要求各類代幣發行融資活動立即停止。10月底，內地最後兩家比特幣交易平台關停。
各國對比特幣取態不一
目前各國對比特幣的態度也不一。路透社指，英國擬加強對比特幣和其他數字貨幣的監管，方法是擴大歐盟反洗錢法規的管轄範圍，以迫使交易員披露各自的身份並報告可疑交易。英國財政部表示，預計歐盟的相關規則修改協商將在今年晚些時候或明年初完成。
而美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五表示，將允許芝商所及CBOE Global Markets推出比特幣期貨，為加強監管以及比特幣得到主流採納打開了大門。
澳大利亞已表示，將通過把比特幣提供方納入到政府的金融情報機構監控之下來加強反洗錢法規。