■2015年7月15日
泛亞有色金屬交易所（日金寶）未兌付資金430億元人民幣
■2015年12月8日
安徽鈺誠控股集團（e租寶） 非法吸收公眾資金累計人民幣762億餘元
■2016年4月6日
中晉資產管理有限公司（中晉） 向社會不特定公眾募集資金達400億餘元人民幣
■2017年12月27日
錢寶網 未兌付集資參與人的本金數額達300億元人民幣
■2018年4月11日
善林（上海）金融信息服務有限公司（善林金融） 非法吸收公眾存款共計600億餘元人民幣
■2018年7月3日
浙江佐助金融信息服務有限公司（牛板金） 非法吸收公眾資金累計人民幣390億元
■香港文匯報記者 帥誠 整理