香港文匯報訊（記者 馬翠媚）國際對反洗黑錢規管尺度越趨嚴謹，外媒報道稱，渣打（2888）被印度監管機構罰款10億印度盧比（折合約1.06億港元），主因該行對當地一間銀行的收購交易違反外匯規定，是次亦是印度對外資銀行開出的最大罰單之一。
報道引述印度監管機構發出的命令，指經過一項歷時8年的調查，發現渣打在2007年與一組投資者合作收購當地銀行Tamilnad Mercantile Bank（TMB）的股權時違反外匯管理法，而有關法例主要監管離岸金融交易，而渣打在這筆交易中擔任股權託管機構。TMB亦因類似指控被罰款近1.7億印度盧比（折合約1,800萬港元)。
印度監管機構發出的命令中亦提及，2007年TMB在未尋求印度央行的許可下，將約4.68萬股股份轉讓給多間海外投資機構，部分股權後來在2008年轉讓給渣打附屬公司，有關交易同樣未經印度央行許可。
渣打發言人證實已收到相關命令，又指正對此進行評估，因此無法作出進一步評論。渣打昨收報38.95元，跌0.64%。