●最高檢聯合央行發布6個懲治洗錢案例。圖為行人在央行前走過。資料圖片香港文匯報訊（記者 趙一存 北京報道）最高人民檢察院昨日聯合中國人民銀行通報稱，去年央行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查，依法完成對537家義務機構的行政處罰，處罰金額5.26億元（人民幣，下同），處罰違規個人1,000人，處罰金額2,468萬元；此外，當日還發布了6個懲治洗錢犯罪典型案例。
虛擬貨幣成跨境洗錢新手段
據介紹，當日發布的6個典型案例涵蓋當前多發、常見的洗錢犯罪類型，包括黑社會性質的組織犯罪、非法集資犯罪、毒品犯罪等。案例顯示，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，當前已成洗錢犯罪新手段，洗錢數額以兌換虛擬貨幣實際支付的資金數額計算。
「自洗錢」行為單獨入罪
最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉在答記者問時，特別提到強化打擊「自洗錢」行為。據了解，於今年3月1日開始實施的刑法修正案（十一）已將「自洗錢」行為單獨入罪。這意味着，上游犯罪分子實施犯罪後，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為後續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
鄭新儉介紹，當前，最高檢正會同最高法研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執法司法實際情況的部分規定進行調整。
「『自洗錢』入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調整。」鄭新儉表示，反洗錢是一項系統性工作，需要金融立法、金融基礎設施建設、行業自律、行政監管、司法保障等多方面的努力與配合，各級檢察機關在辦理各類洗錢案件時，將強化打擊「自洗錢」犯罪意識，對於證據確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。