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——溫總批示嚴懲 涉案4000人遍佈22省市區
【本報駐江蘇記者沈婷26日電】江蘇揚州警方日前搗破一家在境內、外設點，從事非法跨境匯兌的特大「地下錢莊」，涉案近4,000人員遍佈全國22個省、市、自治區，共涉及363個賬戶85億元人民幣。溫家寶總理獲悉後批示嚴懲，蘇閩滬三地警方聯手，歷時一年，剷除「毒瘤」。
揚州警方透露，去年初，揚州市人民銀行反洗錢中心監控發現，該市有資金從一戶名為何家財的賬戶上通過，賬面往來可疑，單日發生交易在百筆以上，交易對手來自全國各地，百萬元以上的單筆交易更比比皆是，賬戶總額達數億元。當年5月，揚州市檢察院在辦理一起涉嫌挪用公款案時，發現部分涉案款項亦通過何家財賬戶匯往加拿大。對此，揚州警方出動百餘警力展開偵查獲知，自2003年起，何家財在上海多個銀行開設賬戶，而此人並無經營活動，且在中國境內沒有登記註冊任何企業。中國人民銀行反洗錢監測中心分析確認，何家財幹的是「地下錢莊」的勾當。
據悉，該案數額之巨已驚動中央，逐層報到國務院後溫家寶總理批示「徹查並依法嚴懲」。公安部長孟建柱等亦先後作出批示，協調蘇閩滬三地，由揚州警方主偵。
警方當年9月對何家財立案偵查，在深圳將其抓獲，並查獲一台掌上電腦，其內詳細記錄了所有的交易數據。隨後，該地下錢莊的國內主要操作人施某被逮捕歸案。經審查，該地下錢莊日均交易額460萬元人民幣，每筆匯款5分鐘內即完成。
三地警方聯手 深圳抓獲嫌犯
據交待，福建人何家財初中畢業後去英國投靠從事外匯業務的哥哥，悄悄地摸到了門道。2003年，他在加拿大註冊了特快匯款公司，並相繼在阿聯酋、香港等地設立了相應的特快匯款公司，但每筆交易並沒有向中國人民銀行申請，而是轉入其構建的地下通道。
揚州警方透露，兩嫌疑人均對犯罪事實供認不諱，甚至意識不到自己構成犯罪事實，該案件最難之處在於確認性質與取證環節。90%的涉案人員並不清楚通過地下錢莊跨境匯兌已經違法，其款項亦為正當收入。對此，警方主要採取教育處理，免予刑事追究，而剩餘10%的款項來源尚未查清，警方將繼續追查。
在該案的偵破過程中，揚州警方還牽出另一樁地下錢莊案：在何家財的賬面上有1.2億元資金在一年內匯給一名李姓南京籍無業男子，而李某從2004年至今經手的人民幣高達53億元。目前該案已在進一步調查中。
福清地下錢莊每年轉匯百億
另據本報駐福建記者26日電：據悉，揚州地下錢莊案的主要犯罪嫌疑人來自福建福清市。事實上，近年來福建警方已查獲多起地下錢莊案。據《海峽都市報》報道，2003年閩警在福清抓獲地下錢莊鄭姓主嫌，警方估算該市地下錢莊每年資金流動量至少100億元人民幣，而香港則是扮演轉匯中繼站的角色。整個經營過程的利潤非常豐厚，估計至少可居中獲取3%－4%的利潤。
另據《小康》雜誌報道，福建的福清、長樂、連江等地地下錢莊尤為盛行，在高峰時期，每天進出的資金賬目可高達上千萬甚至上億，而日出十幾萬到百萬的小錢莊則更舉不勝數。
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