|
去年轟動一時的美國保盛豐集團(PEM)層壓式騙案，並未因集團主席彭日成自殺身亡而結束。滙豐控股日前遭法院指定的委托管理人入稟，指該行曾向彭日成提供協助，要求追回該行所收取的190萬美元(約1,482萬港元)費用，以及其他未說明的損失。滙控發言人以案件審理中為由，拒絕評論。
法院委托管理人莫斯爾於上周五入稟洛杉磯地方法院，指控滙控美國子公司曾幫助彭日成等人製作及發放偽造會計報告，讓投資者誤信他們的錢是安全的。另外，滙控當時亦是保盛豐所管理的投資者資金的現金托管人。
去年4月，媒體報道質疑彭日成及保盛豐旗下投資基金回報過高，引起監管機構調查，最終保盛豐被查封，彭日成被落案調查。彭日成一直否認有違法行為，至去年9月，他在加州新港灘自殺，終年42歲。
騙64.2億未歸還 掠取集團公款
莫斯爾在起訴書稱，彭日成向投資者籌集到9.51億美元(約74.2億港元)，其中8.23億美元(約64.2億港元)並未歸還。彭日成又掠取集團公款，包括向自己和職員發放1.07億美元(約8.35億港元)巨額薪酬和佣金，並收取無擔保私人貸款和其他貸款，以支付保盛豐的運營費用。
起訴書稱，作為現金托管人，滙控有義務持有並保管投資者資產，然而該行明知資產被用作高風險投資，並造成巨額損失，卻沒有履行義務。
莫斯爾又指，彭日成向投資者發放偽造和誤導性的資產會計報告，當中部分是以帶有滙控抬頭的信箋寫的，有些更有滙控一位管理層的簽名。起訴書稱，滙控「明知報告是偽造」，因為該行並無核實資產的真正價值。實際上，很多資產都已大幅貶值。
起訴書續稱，有些會計報告並非滙控撰寫，而是由保盛豐製作，但仍使用了從滙控獲得的帶抬頭信箋。訟書稱，偽造會計報告是彭日成詐騙案的重要因素之一，假如報告真實反映資產狀況，將會引起當局關注，並可能減少投資者所受損失。 ■《華爾街日報》
|
