|
美國調查逃稅規模擴大，《紐約時報》報道，聯邦當局起訴一名印度裔富商逃稅，並考慮向涉嫌協助逃稅的一間「國際銀行」發出傳票，消息指該銀行是匯控，據稱它建議該富商在香港和新加坡開設戶口逃稅。
案中關鍵人物達哈克於印度出生，2006年入籍美國，是一間「國際銀行」的客戶。美國聯邦檢察官起訴他由2001年至今年期間，在印度和英屬維爾京群島等地開設秘密帳戶逃稅，同時調查該銀行的角色，正考慮傳召該銀行。
信件慫恿 5銀行家被起訴
起訴書指出，該間「國際銀行」在美國開設的「海外印度人服務」(N.R.I.Services)部門，慫恿美籍印度裔富豪在印度開設秘密離岸帳戶。達哈克在2001年收到該銀行的信件，內容是推廣在印度開設帳戶以賺取高息。
起訴書指5名銀行家涉嫌協助達哈克逃稅，包括3名美國人和2名印度人，有銀行家建議達哈克小額匯款，避過當局對1萬美元以上匯款的監察；有人建議達哈克不要向美國國家稅務局（IRS）匯報相關款項，並告知他印度和維爾京群島的帳戶往來，可以不經美國銀行系統處理。
有人更聲言，美國當局不會留意印度等遠東地區的帳戶，達哈克可安心把錢從印度轉回美國，又指當局不會知道他擁有維爾京群島的帳戶。
若當局決定傳召，傳票會由IRS發出，再由司法部執行。匯控發言人表示，匯控不會容忍逃稅，並支持美國當局提倡國民正當繳稅。■《紐約時報》
|
