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沙特阿拉伯兩大家族企業王國的巨額詐騙案，紐約法院下令匯控、渣打、花旗銀行及美國銀行提交涉案客戶資料的機密文件，銀行辯稱公布文件就如「木馬屠城」，有可能被用作控告銀行的證據，但訴求遭法庭駁回。
法庭拒接納銀行理據
案件涉及沙特的投資旗艦AHAB，以及家族女婿薩尼阿的薩阿德集團。薩尼阿涉嫌詐騙AHAB約100億美元(約777億港元)，正面臨刑事及民事訴訟。法庭裁定，上述4間銀行需要向AHAB提交機密文件，其中主要是薩尼阿的銀行帳戶資料。
4間大行處理逾1萬億美元(約7.8萬億港元)艾戈塞比家族資產，提交的機密文件可能成為艾戈塞比家族向銀行索償的證據，因此銀行反對交出文件，但法庭不接納銀行的理據。今次裁決令匯控大為尷尬，皆因匯控與涉及訴訟雙方關係千絲萬縷，其管有艾戈塞比家族的最大筆資產，但同時為薩尼阿旗下2間公司管理戶口，匯控美國分行曾向薩尼阿批出數百萬美元貸款。 ■《每日電訊報》
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