|
香港文匯報訊 滙豐控股(0005)因涉助洗黑錢在美國被查，事件引起各國銀行主管機構對銀行洗錢問題的關注。中國人民銀行昨召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會，人行副行長李東榮在會上強調，風險管理是中國反洗錢工作的趨勢和方向，但合規工作仍不能放鬆，繼續嚴格遵守和執行統一的反洗錢制度是始終有效防範洗錢風險的基礎。當前及今後一段時期，要在合規管理的基礎上不斷強化風險控制。
李東榮指出，當前國內外洗錢活動手法不斷演化，給中國金融系統的洗錢風險防範工作帶來了新的挑戰，提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。今年以來，央行強化了對法人金融機構的監管，注重通過洗錢類型風險提示提高監管效率，構築涵蓋金融機構洗錢風險監測、評估和分類的全方位監管體系。
對反洗錢工作，李東榮提出了具體要求：一是深化洗錢風險研究。通過加強分析，掌握中國存在的洗錢風險類型、特徵和分佈，形成對中國洗錢風險的整體判斷；二是做好制度設計。根據風險狀況做出調整，有針對性地解決反洗錢領域出現的新情況和新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監管部門和金融機構密切合作構建反洗錢交流平台，金融機構還應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶，進一步提高反洗錢工作效率。四是通過反洗錢知識普及，加強正面輿論引導，爭取社會各界對反洗錢工作的理解和支持。
|
