|
香港文匯報訊 (記者 杜法祖) 90後內地青年在香港開設公司及個人戶口，涉於短短8個月內替他人清洗黑錢131億港元。青年昨於高院受審，控方推算他平均每日洗黑錢高達5,000萬元，又指他將部分款項轉賬至個人戶口「炒股」。
控方開案指，「一創發展有限公司」於2009年7月透過秘書公司成立，來自廣東、現年22歲電腦店店東羅俊城，不久便在深圳購入該公司，成為公司唯一董事及股東。同年8月，他在集友銀行替公司及個人開設戶口；1個月後，有260萬元存入公司戶口，自此公司戶口資金往來按日遞增，當中包括多項支票、現金提存，網上及櫃枱轉賬紀錄。2009年8月至2010年4月間，戶口存款次數達4,800次，轉賬至其他戶口次數達3,500次。
控方指，被告曾將350多萬元分5次由公司戶口轉賬至個人戶口購買股票，及後又將個人戶口內260萬元存回公司戶口。該公司在港並無實質業務，公司及被告均無報稅，公司註冊地址也只是秘書公司地址，終惹來警方懷疑，將戶口資金凍結調查。
|
