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香港文匯報訊 綜合人民網、南方都市報報道，沒有外匯管控指標的支行行長沈某生，究竟是如何幫港商陳達把千萬資金轉移出境的呢？寶安區公安分局經偵大隊副大隊長曹啟南介紹稱，警方通過調查涉案賬戶，發現沈某生指定的李紅菊賬戶收到款後，短時間內即向5個可疑賬戶轉移資金，這5個可疑賬號隨後又各自向100多個賬號轉移資金。
收取約千分一手續費
曹啟南介紹，警方按照資金流向脈絡，梳理出陳達資金流向所涉及的嫌疑人組織架構，基本是幾個「金字塔」式賬戶結構，並且存在賬戶相互往來的情況。
現年36歲的汕頭籍男子葉某城，就是李紅菊資金分發賬戶中的5大成員之一，他進一步轉移資金的銀行卡卡主包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老鄉等人。
已被刑拘的葉某城介紹稱，他2006年開始隨姐姐從事地下錢莊活動，方法是在深圳尋找急於將外幣兌成人民幣的人，聯繫下家接收，從中收取千分之一到千分之三的手續費。參與沈某生轉移陳達的上千萬資金出境，是他做的生意中比較大的一筆。
葉某城姐姐葉某蓮介紹此次交易經過。她表示，當時自己像往常一樣，在西鄉步行街上擺攤兌換外幣，一名之前聯繫過業務的銀行職員找到她，問是否可以幫忙轉2,200萬元人民幣去香港。葉某蓮說，地下錢莊行內一般不問資金來源，但這次考慮到資金很大，手續費可以抽不少，她忍不住多嘴問了一下，對方告訴他上家姓沈。
利用兩邊報價賺價差
葉氏姐弟經過商量，決定攬下這筆生意。通過微信聯繫上經常有往來的一家香港地下錢莊後，葉某城作為「人質」被扣押到沈某生所在的銀行，同時葉某蓮也扣下香港方面的一名「馬仔」，以確保陳達在港的銀行賬戶能夠及時兌出這筆錢。為逃避打擊，葉某城將這筆錢通過掌握的近20張銀行卡，打給香港地下錢莊境內聯繫人賬戶。
香港那邊迅速完成了港幣的兌出。葉某蓮回憶，完成這筆交易差不多只用了兩小時，利用給上家和下家兩邊報價的價差，葉氏姐弟賺到5萬元。
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