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■深圳一個地下錢莊窩點，由普通商店作為掩護。紅衣者為該商店老闆。 網上圖片
香港文匯報訊 綜合人民網、南方都市報報道，佛山的地下錢莊犯罪活動呈現出「公司化」的特點。經佛山公安初步審查，2013年至今，以陳某某和譚某某為首的9名犯罪嫌疑人在佛山註冊登記16家公司，專門從事地下錢莊、編造及虛開發票、騙開承兌匯票等違法犯罪，涉案金額超過200億元。該犯罪團伙還私刻300多個公司公章，其中涉及諸多知名上市公司。目前，本案正在進一步偵辦中。
據警方介紹，地下錢莊已成為一種職業化的非法買賣據點。他們有着固定的地點、客戶和穩定的資金來源，在「信任」的前提下，不少客戶都已經不再採用一手交錢、一手交貨的方式，而是通過電話敲定交易數量後，先將資金匯到地下錢莊，交易雙方根本就不需見面，具有很強的隱蔽性。
「誠信」脆弱 難查錢款去向
「地下錢莊標榜『誠信經營』的『行規』，這是靠不住的。」寶安區公安分局經偵大隊副大隊長曹啟南說，這種「信任」的重要前提是打算兌換外幣的匯款人必須先把錢打到地下錢莊的賬上。一旦後續某個環節發生問題，匯款人的錢款去向就很難查找，難免蒙受經濟損失。港商陳達損失800多萬元就是例證。
曹啟南說：「地下錢莊本身涉嫌違法犯罪，一旦東窗事發，所有的交易賬戶都將因為涉案被凍結，那麼曾經通過地下錢莊匯款賬戶的資金也將接受審查。」
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