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■一名被抓獲的地下錢莊涉案人員，為警方指認POS機等作案工具。 網上圖片
香港文匯報訊 據南方都市報報道，公安部經偵局反洗錢處處長李明照表示，地下錢莊已成為許多上游犯罪活動洗錢和轉移資金的通道和工具，除了不法分子貪污賄賂的贓款，還包括一 些惡性犯罪的資金，如販毒資金、暴恐活動資金等。此外，大量資金遊走於國家正常監管之外，還會影響國際收支統計的準確性，擾亂正常金融管理秩序，危害國家經濟安全。
有銀行員工參與非法交易
據了解，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，從而影響中國資本市場的健康穩定發展。如今年7月中旬，上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，就發現由邱某控制的地下錢莊，為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。
國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄透露，這些通過非正規渠道出境、入境的「熱錢」，在中國經濟好的時候大量流入，進入一些重點領域或行業，並推高相關產品價格。反過來，在經濟不好的時候，這些「熱錢」將幫助非法資金外逃。
歐陽雄表示，針對此次專項行動反映出來的一些銀行監管漏洞，包括銀行對交易主體不調查、對交易真實性不審核、對一些企業個人的外匯收支背離真實情況不報告等問題，甚至有銀行員工利用單位資源參與地下錢莊的非法交易，外匯管理部門未來將加大檢查力度。
兩待破案件涉「紅通」人員
廣東省公安廳經濟犯罪偵查局介紹說，目前全省各地還在加緊偵破的案件有5宗，其中2宗涉及中紀委發佈的100名「紅通」人員的轉移贓款活動。廣東 省公安廳經偵局方面透露，該局將把與反腐敗有關的線索作為優先偵破的重點，全力組織開展「銀鷹二號」破案行動。
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