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■斯坦福旗下的安提瓜銀行有多達600人排隊，等候提款。 法新社
繼馬多夫驚天層壓式騙局後，美國再爆出巨額金融騙案。得州金融大亨斯坦福涉嫌以超高息存款證利誘投資者，詐騙80億美元（約620億港元），「黑爪伸展至全球」，震驚美國及其根據地加勒比海一帶。證券交易委員會（SEC）前日大舉搜查斯坦福旗下公司，但主腦人物斯坦福迄今下落不明。
證交會向達拉斯聯邦法院入稟民事訴訟，指控斯坦福及兩名行政人員發售高息存款證，年利率介乎6%至超過10%，屬「不可能和無根據的高利率」。其公司宣稱1995年和1996年均錄得15.71%投資回報率，即使去年標準普爾500指數下跌39%，其投資仍只損失1.3%，憑此虛假往績誘騙投資者入局，實際把資金投放於房地產及私募基金。
客戶遍及131國
證交會並指控斯坦福干犯另一項互惠基金產品詐騙計劃，訛稱該基金從2004年少於1,000萬美元（約7,755萬港元）資產，迅速膨脹至超過12億美元（約93億港元）。此計劃自2007至2008年間，為斯坦福集團帶來2,500萬美元（約1.94億港元）收益。
斯坦福旗下的斯坦福國際銀行（SIB）、證券商斯坦福集團和投資顧問公司斯坦福資本管理，所有資產已被凍結，聯邦法官委派一名委託人接管資產，但公司仍維持業務。證交會指出，SIB在全球131個國家共有3萬客戶，約有85億美元（約659億港元）資產。SIB則宣稱管有500億美元（約3,878億港元）資產。
主腦下落不明
聯邦政府調查本案超過3個月，調查員上月曾搜查斯坦福集團佛州辦公室。58歲的斯坦福否認涉及不當行為，但證交會傳召他作證和提供文件，他都不作理會，目前下落不明。除了斯坦福，SIB財務總監戴維斯和斯坦福集團投資總監彭德格斯特－霍爾特均被起訴。
證交會稱，斯坦福在最近數周試圖轉移近2億美元（約15.5億港元）資產，並對至少一名客戶訛稱被證交所凍結戶口，故無法提取數百萬美元的存款證資金。去年底，涉及500億美元（約3,878億港元）的馬多夫層壓式騙局被揭穿，斯坦福又向投資者保證並無涉足騙局，但其實銀行從中錄得40萬美元（約310萬港元）損失。
斯坦福其中一名律師引起證交會的懷疑，導致監管人員展開搜查行動。據報斯坦福旗下的斯坦福國際銀行在安提瓜島分支一名律師，上周通知證交會他想撤回所有證供，顯示當中涉及詐騙行為。
史丹福大學控盜名
據財經雜誌《福布斯》去年統計，斯坦福擁有22億美元（約171億港元）身家，在全球富豪榜排行第605位。美國聯邦航空局資料顯示，他擁有6架飛機。另外，斯坦福的銀行有超過70年歷史，由其祖父創立。
司法部拒絕證實會否向他提出刑事訴訟，但專家指出，案件涉及龐大金額，受害者眾，檢察官很可能已提出保密刑事起訴，稍後才對外公布。
史丹福(Stanford)大學去年控告斯坦福(Stanford)金融，指後者使用其校名，混淆公眾視聽，損害校方聲譽，案件下月20日聆訊。 ■彭博通訊社/路透社/綜合外電消息/華爾街日報》/《泰晤士報》
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