■自1994年起，斯坦福國際銀行宣稱每年投資回報率超過10%。
■2008年，宣稱「多元化投資項目」僅虧損1.3%，同期標普500指數錄得39%跌幅。
■發行高息存款證，2005至2006年息率逾7厘，2008年底推出的3年期存款證，息率5.375厘，比一般銀行的3.2厘為高。
■自1995至1996年，宣稱取得15.71%投資回報率，證交會認為「不可能」和可疑。
■90%投資屬黑箱作業，除了斯坦福和副手戴維斯外，無獨立人士了解詳情。
■利用虛假資料推銷互惠基金。
