美國紐約布魯克林區一名基金經理被指以層壓式騙局,欺詐800名投資者共4,000萬美元(約3.1億港元),來注資支持他的色情電影郵購生意。
31年欺詐800投資者
聯邦檢察官和證券交易委員會表示,52歲被告巴利過去31年來,利用旗下3間公司Leverage集團、Leverage購置權管理和北美金融服務公司,以「龐茲式」騙局欺詐長者和退休人士等800名投資者,手法與納斯達克前主席馬多夫相似。
據悉巴利向投資者提供虛假戶口月結單,讓他們以為戶口結餘中的投資款項不斷上升,然而,巴利近數年來根本沒有買賣過證券,他把投資者共4,000萬美元用來作個人用途,包括購買物業和作個人享樂之用。
巴利還經營色情電影郵購生意,他亦用了投資者的金錢來支付副業的開支。他的欺詐行為一直沒被發現,直至美國去年夏天經濟開始倒退,巴利的公司宣告破產,事件始被揭發。
證交會紐約區辦公室主任卡那羅洛斯指,巴利是名不擇手段和欠缺紀律的投資經理,他向苦主虛假承諾投資業務可靠,表現優良而且流動性高。
據悉,巴利既沒有承認,也沒有否認控罪,只是贊同證交會的指控,同意進入司法程序。聯邦地方法官前日下令巴利不准保釋。■綜合外電消息/美聯社
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