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美國紐約金融服務局(DFS)周一指控渣打協助伊朗洗黑錢，渣打隨即反駁，兩家機構形勢劍拔弩張。消息人士透露，指控中有更多是涉及渣打為隱瞞交易而提供虛假資料，涉及協助伊朗洗黑錢的關聯反而較少。
哥倫比亞大學證券法律教授科菲表示，DFS局長勞斯基捨難取易，偽造紀錄會較易入罪，或最終達成和解。專家指出，相比難以驗證的洗黑錢與違法交易指控，規管紀錄條例的灰色地帶明顯較少，要令渣打入罪亦相對較簡單。
DFS周一下令渣打下周三出席會議，以提出不應被釘牌的理據。消息人士前日透露，為讓雙方商討案件細節，會議或將押後。
指控對渣打造成嚴重打擊，令股價急瀉、市值蒸發1/4，渣打10大投資者之一更表示，渣打反駁指控時已承認有違法，令他們失去信心，是股價遲遲未能回升的主因；股東擔心行政總裁冼博德等高層下台，加上銀行或面臨鉅額罰款甚至釘牌，令前景蒙上陰影。評級機構惠譽表示，指控或危及渣打的AA-信貸評級。
渣打25大投資者之一受訪稱，擔心渣打反控DFS是挑戰態度，或令DFS公開更多不利證據，對渣打百害無一利。
美國證券交易委員會前主席、現任彭博公司董事的萊維特周三受訪時表示，對公布的證據感到震怒，並相信勞斯基揭發的事件只是冰山一角。 ■路透社/彭博通訊社
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