 放大圖片
——金鐘租寫字樓開空殼公司 警查他案揭發拉人
香港文匯報訊 (記者 杜法祖) 一名不斷以雙程證來港內地男子，雖在港租住深水埗板間房，卻在金鐘租用甲級寫字樓，開設有名無實的製衣公司，實則利用空殼公司清洗黑錢，2年間清洗來歷不明金錢近5.7億元。警方重案組在追查另一宗洗黑錢案時，掌握其涉嫌洗黑錢的蛛絲馬跡，昨日探員登門在深水埗大埔道其棲身板間房內將男子拘捕。
被捕男子姓沈(24歲)，為持雙程證來港的內地居民，正被警方以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）被扣查。
「製衣公司」收黑錢惹懷疑
昨午5時許，疑犯被重案組探員蒙頭押到金鐘夏愨道12號，屬甲級寫字樓大廈的美國銀行中心其租用的辦公室搜查，逗留數十分鐘再被帶署。
警方東九龍總區重案組第三隊總督察林焯豪講述案情時表示，警方是根據較早時一宗涉及1億元的洗黑錢案，發現該案有部分資金流入該間位於金鐘的公司，認為該公司很有可疑，遂於2012年底展開調查，發現一名內地男子在該商廈開設一間製衣公司，並擔任該公司股東及董事，不過該公司並沒有實際業務運作或任何業務資料紀錄，可說是一間空殼公司。
續追查其他涉案人士下落
警方深入調查，揭發該男子在2010年6月至2012年6月期間，利用該公司的銀行戶口清洗多達5.67億元來歷不明的金錢，懷疑是犯罪得益。重案組探員掌握可靠證據後，昨日下午採取行動，先在深水埗大埔道一間板間房內拘捕該名開設空殼公司的男子，其後將他帶返其設在夏愨道美國銀行中心的公司搜查，並無發現任何交易文件。
警方正深入調查疑犯2年來清洗多達5.67億元黑錢的來源及去向，以及其他涉案人士身份及下落。
警方提醒市民，清洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高刑罰是監禁14年，市民切勿以身試法。
|
放大圖片
