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■警方在行動中檢獲包括假文件等大批詐騙銀行及財務公司的用具。劉友光 攝
5個月借98萬報酬14萬 女骨幹憂資料被續用投案
香港文匯報訊(記者 劉友光 、杜法祖)詐騙集團利誘急需周轉人士合作,向他們提供虛假工作及入息證明,2年間成功向21間銀行及財務公司詐騙貸款或信用卡透支共1,780萬元。警方是根據該集團一名被利用借貸「借到怕」的骨幹女成員投案,調查後將該集團搗破,拘捕20人包括1名女主腦、4名骨幹成員及15名合作借貸人,正通緝包括男主腦在內的18名涉案人士歸案。
自首協助警方破案女子25歲,她上月30日到尖沙咀警署投案,表示今年初透過朋友介紹接觸到一個詐騙集團,期間以集團提供的偽造工作及入息證明文件,5個月間成功向多間銀行及財務公司騙得98萬元,包括84萬元貸款及以6張信用卡往澳門的賭場透支購買籌碼再套現14萬元,但她僅獲14萬元報酬。由於擔心提供的真實個人資料如身份證號碼等會續被人不法使用,故決定舉報,警方相信她亦是集團骨幹之一,遂將她拘捕並展開調查。
主腦寓所檢電腦 獲31借貸人名單
一周前開始,油尖警區重案組聯同反黑組、情報組及警區支援組共逾70人,在港、九及新界多處地點共拘捕20人(13男7女,21歲至46歲),全為本地人,他們涉嫌「串謀詐騙」,暫准保釋候查。警方在其中女主腦寓所檢獲電腦、手機與涉及31名借貸人的名單紀錄等證物。
油尖警區助理指揮官(刑事)曾耀和警司表示,該集團利誘急需周轉人士包括賭仔合作,由招攬借貸人開始,到向銀行或財務公司進行詐騙,每個步驟都經過精心部署,提供一條龍式「服務」,包括為借貸人提供虛假工作證明文件,又會為借貸人開設銀行帳戶每月進行過帳交易,製造穩定的出糧紀錄,並提供假工作名片,安排同黨接聽電話以蒙騙查證的銀行職員。
2年237次詐騙交易 涉21銀行財仔
根據檢獲的貸款紀錄,警方相信該集團早於2012年7月開始活動,短短近2年間已成功進行237次詐騙交易,共有17間銀行及4間財務公司上當批出貸款或信用卡,共涉及金額達1,780萬元。
曾耀和補充,涉嫌串謀詐騙的借貸人,都是文員、售貨員、廚房工或司機等較低收入人士,集團為增加成功機會及借貸金額,會提供較高收入的虛假工作證明,當中一名借貸人便成功騙得高達350萬元貸款。
警方相信該集團並無黑社會背景,但有理由相信該集團的借貸人與骨幹成員間存在相互利用合作關係,集團甚至向借貸人教唆可申請破產的「終極方案」避債。另根據相關證據,警方正通緝包括男主腦在內的18名涉案人士歸案。
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