渣打傳查涉洗黑錢交易 罰款或更高

渣打銀行上周披露可能再次因為未能管控風險交易，遭到美國監管當局調查，路透社前日引述消息指，渣打將覆查過往數據，以尋找更多可能違反制裁措施或涉及洗黑錢的交易紀錄，如果證實有更多個案，該行或面臨更高罰款。

監控系統出錯

路透社上周引述消息指，由於渣打一個負責監控問題交易的系統出錯，未能標示可疑交易，導致該行在2012年被紐約金融局(DFS)等美國監管機構調查，DFS近日就同一問題再次展開調查。當時消息指，渣打計劃於明年初啟用新監控系統，而現有系統中相關問題已修正。

消息前日指，渣打將徹查一系列交易紀錄，以尋找可能存在洗黑錢或犯法行為的跡象。消息人士稱，由於渣打每月處理約200萬宗美元交易，詳細核查數據將是個「龐大的工作」，可能要花數月時間。

消息指，核查結果將影響DFS在新一輪調查中的處罰力度，被發現的違規交易數量愈多，罰款金額就愈高。 ■路透社