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2014年8月13日 星期三
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渣打傳查涉洗黑錢交易 罰款或更高


渣打銀行上周披露可能再次因為未能管控風險交易,遭到美國監管當局調查,路透社前日引述消息指,渣打將覆查過往數據,以尋找更多可能違反制裁措施或涉及洗黑錢的交易紀錄,如果證實有更多個案,該行或面臨更高罰款。

監控系統出錯

路透社上周引述消息指,由於渣打一個負責監控問題交易的系統出錯,未能標示可疑交易,導致該行在2012年被紐約金融局(DFS)等美國監管機構調查,DFS近日就同一問題再次展開調查。當時消息指,渣打計劃於明年初啟用新監控系統,而現有系統中相關問題已修正。

消息前日指,渣打將徹查一系列交易紀錄,以尋找可能存在洗黑錢或犯法行為的跡象。消息人士稱,由於渣打每月處理約200萬宗美元交易,詳細核查數據將是個「龐大的工作」,可能要花數月時間。

消息指,核查結果將影響DFS在新一輪調查中的處罰力度,被發現的違規交易數量愈多,罰款金額就愈高。 ■路透社

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