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意大利佛羅倫斯檢察官前日向法官提交申請文件，要求中國銀行米蘭分行及297名個人，就洗黑錢及逃漏稅等罪名出庭應訊，涉案人士大多是居於意國的華人，其中包括4名中銀米蘭分行高級職員，法官將在評估申請後，決定是否提出起訴。
中銀已否認涉及任何不法行為，有中國內地媒體抨擊相關報道「莫名其妙」，部分法律專家指「中國沒義務與意大利警方合作」。
意大利當局指出，相關調查始於2008年，發現華人犯罪集團在托斯卡納地區的影響力愈來愈大，把偽造、賣淫、侵佔及剝削黑工與逃漏稅所得款項，在2006至2010年間透過意國多個城市的轉賬服務機構轉到中國，金額超過45億歐元(約396億港元)，其中22億歐元(約194億港元)透過中銀米蘭分行轉賬，中銀賺取了75.8萬歐元(約667萬港元)手續費，該行4名高級職員被指控未有舉報可疑交易及協助洗黑錢。 ■路透社/美聯社
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