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香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）專打金融官司的孫律師告訴本報記者，以內地貿易公司為殼，國際熱錢通過虛假貿易騙匯，再進入高回報投資市場十分常見。
孫律師提到去年曾接觸到一個案子，內地一家公司通過設立多個關聯貿易公司，以同一批貨物為標的，做貨物多次出口申報，騙取到數個出口報關單，之後以預收貨款形式，分批套取外匯入境，套利來的大量境外資金，被上述公司用以投資股市。他並稱，有時貿易公司也並非直接操作資金進行投資，只是幫助其他機構「倒錢」，之後收取部分中介費用，一般而言，現貨貿易具有合同，外資入境都不是問題。
騙匯後炒股樓商品賺高回報
孫律師指，通過虛假貿易進入內地的熱錢，對資本市場傷害很大，這些資金出於趨利性，都會進入中國套利，比如樓市、股市、大宗商品，去年股市由熊轉牛，虛假貿易案也有所增多，彼時國際熱錢就已在為入市積極醞釀。
至於國際熱錢入境後，如何錢生錢，則是奧秘多多。孫律師透露，比如在股市獲利套現出現金，可以再次通過貿易公司去銀行做理財產品質押開銀票，在利息前置的情況下還能二次套利，甚至還有部分貿易公司私底下還從事配資和借貸業務，給一些莊家起到融資輸血股市的作用。
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