■錢寶網實際控制人張小雷 資料圖片香港文匯報訊 據中新社報道，南京警方昨日通報，2月1日，南京市浦口區人民檢察院對錢寶網實際控制人張小雷以及參與錢寶網非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批准逮捕。據初步統計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金約300億元（人民幣，下同，約合港幣373.2億元）。截止到案發，錢寶網實際已無兌付能力。
經偵查，2012年以來，張小雷等人創辦錢寶網，在銀行設立資金池賬戶（指銀行為客戶建立主賬戶和成員賬戶的集團架構，實現集團內各成員的資金統一使用和管理，編者註），通過錢寶網發佈虛假廣告任務，利用多家第三方支付平台，以完成廣告任務獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，採用「借新還舊」的方式，向社會不特定對象非法吸收資金。
據初步統計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截止到案發，錢寶網所剩餘的資金資產佔未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。
斥巨資虛假宣傳
張小雷等人花費巨資投入到公司的虛假宣傳。如2017年7月，以非法集資來的逾12億元從福中集團購買南京江北「智慧城」項目後，對外虛假宣傳價值高達200億元等。張小雷等人還將非法集資的資金，用來贊助西甲皇家社會、巴列卡諾足球俱樂部，以吸引更多集資參與人參與非法集資。
經偵查，張小雷等人建立了數據監測、任務投放、延期兌付、危機公關等一整套應對集中擠兌（指銀行或金融機構被大批的存款客戶要求提款領回自有的儲金，編者註）的機制。一旦出現大規模集中擠兌，張小雷等人立即組織研發上線一批收益更高的非法集資任務。
目前，一批「錢寶系」企業及相關人員的銀行存款、基金等資產已被依法凍結。法院終審判決後，對該案查封凍結的所有資產將依法公開按照統一標準、統一比例發還本金未兌付的集資參與人。