■ 無牌從事受規管的虛擬資產活動即屬刑事罪行，定罪後最高可被監禁七年和罰款500萬元；如有關罪行是持續的罪行，該罪行持續期間的每一日另罰10萬元
■ 在申請牌照時倘作出虛假、具欺騙性或具誤導性的陳述，即屬犯罪，定罪後可被監禁兩年和罰款100萬元
■ 違反法定打擊洗錢及恐怖分子資金籌集要求可被刑事起訴，定罪後可被監禁兩年及罰款100萬元
■ 同時要面對行政處分，包括譴責、勒令作出糾正，罰款（最高金額為1,000萬元，或因違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定或其他規管要求的不當行為而獲取的利潤或避免的開支金額的三倍，以金額較高者為準），及暫時吊銷或撤銷牌照
■ 為誘使他人購入或出售虛擬資產作出虛假或罔顧實情的失實陳述也屬犯罪，可被監禁兩年及罰款100萬元