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■得州金融大亨斯坦福被揭涉嫌詐騙約620億港元後，目前仍下落不明，事件引起的擠提潮繼續蔓延。 美聯社
美國得州金融大亨斯坦福被揭發涉嫌以超高利息存款證詐騙80億美元（約620億港元）後，目前仍下落不明，事件引起的擠提潮繼續蔓延，委內瑞拉更宣布接管當地一間斯坦福銀行。另外，有傳媒披露斯坦福曾遭美國聯邦調查局調查，懷疑他替墨西哥毒販洗錢。
儘管安提瓜當局保證銀行有足夠儲備，但數以百計客戶前日繼續在斯坦福開設的安提瓜銀行外排隊提款，憂慮一旦美國當局關閉斯坦福名下所有公司，他們的金錢會化為烏有。一些存戶提款時，被告知他們的戶口已被凍結，不能提取分毫，聯同其他投資者專程由委內瑞拉乘包機往安提瓜的軟件公司東主拉莫斯說：「這是我畢生的積蓄，我現在很害怕。」
多國暫停斯坦福集團運作
在委內瑞拉，許多人擔心斯坦福國際銀行的問題會拖累委內瑞拉斯坦福銀行，雖然兩間銀行資產不相干，但客戶仍蜂擁提款。政府前日突然宣布接管斯坦福銀行，希望盡快將其出售。秘魯和哥倫比亞證監部門昨日均宣布暫停斯坦福金融集團和國際銀行在當地的運作。
據美國廣播公司前日報道，墨西哥當局去年開始調查斯坦福與當地販毒集團的聯繫，扣查了斯坦福其中一架私人飛機，在機上發現多張支票，相信與墨西哥最惡名昭彰的販毒集團「海灣」（Gulf cartel）有關。
美國廣播公司引述當局稱，斯坦福可能面對刑事起訴洗錢和行賄外國官員罪名，又指美國證券交易委員會周二對斯坦福採取行動，可能影響FBI的調查進度。《華盛頓郵報》昨日報道，FBI和其它聯邦機關曾於上世紀90年代多次調查斯坦福的離岸銀行懷疑洗錢，但最終苦無證據提出起訴。
詐騙規模恐擴大如馬多夫案
此外，公開紀錄顯示斯坦福於2007至2008年間，共欠交超過2.12億美元（16.53億港元）聯邦稅款。
證交會表示不知道斯坦福目前的行蹤，執法人員正全力追查。據報斯坦福曾試圖乘坐私人飛機，由得州休斯敦飛往安提瓜，但因私人飛機公司拒絕接受他的信用卡，令他無法潛逃離境。斯坦福的81歲父親詹姆斯表示曾於約一周前與斯坦福談話，目前不知他身在何方。
聯邦執法機關周二突擊搜查斯坦福在休斯敦、孟菲斯和密西西比州圖珀洛的辦公室，調查人員查封斯坦福持有的其中3間公司，並凍結其資產。他們表示，斯坦福詐騙案的規模，可能會擴大至像前納斯達克交易所主席馬多夫的驚天騙案般。 ■路透社/綜合外電消息/美國廣播公司/《每日電訊報》
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