【本報訊】據中通社9日消息:台灣特偵組追查陳水扁家族洗錢「CEO」、扁子陳致中的全球藏錢地又有新發現;特偵組檢察官越方如8日在陳水扁羈押庭上爆料說,陳致中美國賬戶有30萬美元,另有兩個神秘賬戶,還在調查。
台灣高等法院昨天夜審陳水扁,特偵組檢察官越方如為說服合議庭裁定續押,將隱而未宣的偵查秘密曝光,指陳致中美國賬戶有30萬美元,另有兩筆可疑資金還在調查。陳致中除了在美國紐約州因留學而開立花旗銀行賬戶,用以支付生活費之外,另在華盛頓州、加州各有一個神秘賬戶;僅在美國陳致中即申請登記了3個賬戶,特偵組認為跟洗錢有關,正追緝資金及流向。
台媒揭瑞士密賬超20億元
而最新出版的《時報周刊》,則透露特偵組請求凍結扁家海外資產,單在瑞士就達1億美元,還不包括扁家在美、日的資產。這些資產的項目繁多,而且散在數個銀行,其中以隱密性最高的威格林銀行替扁家保存的資產最多,價值超過20億元新台幣。
特偵組從去年8月展開扁案偵查,在扁家從新加坡洗錢的管道被確認後,經過向瑞士及新加坡提出司法互助請求,確定扁家在瑞士美林銀行的1000萬美元及蘇格蘭皇家銀行中1100萬美元是不法所得。其後再追查到扁家存放在國泰世華銀行保險室的8億元台幣,其中的5.7億元已經洗到瑞士威格林私人銀行。
特偵組於是在去年12月5日再向瑞士提出補充請求,凍結查扣威格林銀行中扁家賬戶,沒想到意外發現除了由陳致中為受益人的阿拉瓦公司賬戶外,扁家四人、吳景茂及杜麗萍都在往來交易的名單內,阿拉瓦公司還在威格林銀行租用了保險箱,於是一併請求凍結查扣1億美元。
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