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香港文匯報訊 繼早前美國滙豐控股被指協助墨西哥毒販洗黑錢後，英國滙控近日又遭當地投資者入稟提訴。據《每日電訊報》消息，該行涉嫌明知位於「北塞浦路斯土耳其共和國」(TRNC)的資產難被國際承認，仍協助當地的「非法商業組織」轉移買賣所得；估計涉案金額高達5,000萬美元(約3.88億港元)。
涉TRNC資產買賣料3.88億
塞浦路斯北部有超過6成土地原本由在塞浦路斯的希臘人擁有，但土耳其在1974年入侵該區後，宣稱當地為獨立國家TRNC，令土地紛爭不斷。據悉，今次入稟的多個投資者以為TRNC屬法定國家，遂投資大量金錢購入當地住宅；滙控明知這些資產的「擁有權」沒有法律效力，或極易被推翻，仍協助TRNC的商業組織轉移買賣所得。
雖然今次事件與洗黑錢沒直接關連，但專家認為，滙控未來數月將須面對更多懷疑目光。
國際大行近期接連爆出違法行為；荷蘭國際集團（ING）上月便因違反美國對古巴及伊朗的制裁禁令，遭罰6.19億美元(約48億港元)。
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