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英國《星期日泰晤士報》披露，英國滙豐銀行涉嫌為敘利亞總統巴沙爾的金主馬赫盧夫（見圖）及其父親穆罕默德在開曼群島管理離岸基金。內部電郵顯示，滙豐一直與馬赫盧夫父子有業務往來，卻沒向調查二人的美國當局申報。據悉二人於瑞士日內瓦的滙豐分行亦有帳戶。
根據滙豐提交予美國參議院的內部電郵，開曼群島滙豐於2月底曾致函美國滙豐表明與馬赫盧夫的關係，並稱對方屬信託基金的受託人，同時聲稱早於2007年8月已提出關注，但總部審核過當中關係後決定繼續。美國滙豐法規主任尹安迪其後去信員工，稱開曼群島的帳戶既不在美國管轄範圍，亦非建基於美國任何制度，故不向財政部海外資產控制辦公室(OFAC)申報。
43歲的馬赫盧夫及穆罕默德涉嫌貪污，前者於2008年被美國財政部海外資產辦公室列入制裁名單。據稱他操縱敘國60%的經濟，業務遍及電訊以至房地產。美國當局指控他操縱敘國司法系統，並利用敘國情報人員恐嚇商業對手。 ■《星期日泰晤士報》
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