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滙豐控股昨宣布，與美國多個政府機關達成暫緩起訴和解協議，同意支付19.2億美元(約149億港元)，是美國洗黑錢案最高和解金額。知情人士透露，巨額罰款中包括逾6.5億美元(約50億港元)民事罰款，而滙控將承認違反《銀行保密法》、《對敵貿易法》及部分涉及防止洗黑錢的美國法例。
美國司法部昨向紐約布魯克林的聯邦法院提交刑事檢舉書，指控滙控旗下美國滙豐於2001年至2006年間，刻意容許與伊朗、利比亞、蘇丹和緬甸進行不法交易。司法部此舉被視為滙豐與美國當局達成的暫緩起訴協議其中一項行動。滙控料短期內與英國金融管理局(FSA)達成保證協議內容。
據悉，滙控日後須配合美國當局要求，加強監管。滙控過去一年聘請多名曾在美國政府任職的反洗黑錢專家，協助改善財務監管，包括首席法務專員利維。利維是前美國財政部高層，負責追蹤恐怖主義及非法融資行為，在滙控主力管理各地法務專員。
最終罰款或增 司法部「放生」
滙控表示，已開始檢討客戶檔案，預計未來5年的首階段補救工作支出約7億美元(約54億港元)；集團過去數年已採取補救措施，在2009年至2011年間反洗黑錢支出增加9倍，相關工作的職員增加10倍；與109個客戶斷絕關係等，涉及金額逾2.9億美元(約22.5億港元)。
行政總裁歐智華發聲明稱，集團願為錯誤負責，對此深感抱歉，強調現在的滙控已截然不同。他表示，滙控竭力維護全球金融系統健全，會繼續與各國政府及監管機構合作。滙控上月表示，需為洗黑錢指控增加撥備至15億美元(約116億港元)，又指最終和解金額可能更多。
墨國空殼分行 擁5萬客163億
《紐約時報》報道，美國財政部及聯儲局銀行監管機構等曾提出更嚴厲懲罰方案，不過司法部警告此舉會衝擊經濟。消息人士指，有檢察官建議司法部長霍爾德與財長蓋特納會面，但最終未成事。
參議院調查委員會7月發表報告，狠批滙控阻止洗黑錢不力，向恐怖分子、毒販等打開金融體系大門。滙控近年積極出售不賺錢業務，高層認為，銀行架構可能是在美招致法律問題的主因。美國移民與海關執法局早於2007年，開始調查滙控在墨西哥和美國分支的可疑資金流動。參院調查指，滙控幾乎無理會引起當局留意的部門，包括墨西哥分支轄下開曼群島一家分行，當地既無員工亦無辦公室，但2008年竟有5萬個客戶戶口及21億美元(約163億港元)資金。
此前美國洗黑錢案最大罰單，是荷蘭國際集團(ING)協助伊朗和古巴企業，經美國金融體系轉移數十億美元，6月被重罰6.19億美元(約48億港元)。 ■綜合外電消息/彭博通訊社/《紐約時報》/《華爾街日報》
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