■廣東警方繳獲大量作案工具。記者敖敏輝 攝重點整頓口岸兌換店 遏非法買賣外匯
香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報道）針對境內資金通過地下錢莊借道港澳非法轉移海外的趨勢，廣東警方部署專項打擊。記者昨日獲悉，近日，在公安部的統籌指揮下，廣東警方開展「颶風2號」地下錢莊系列案件收網行動，共破獲案件20餘宗，抓獲疑犯70多名，涉案資金逾460億元（人民幣，下同）。廣東警方表示，將加大與人民銀行、海關等部門協作，探索打擊地下錢莊新機制，同時，對粵港澳重點口岸無外匯兌換資質的個體商戶加強整頓，遏制非法買賣外匯的亂象。
此次收網行動前，廣東警方對地下錢莊線索開展長時間大規模的排查。據廣東省公安廳刑偵局局長黃守應介紹，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索，其實際操控的銀行賬戶多達50餘個，與此同時，深圳、佛山、東莞等地警方也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索，不少團夥日資金流水在1,000萬元以上，操作了數十萬筆資金兌換轉移。
深企虛構貿易背景走資
在公安部下發的深圳、東莞有企業涉嫌地下錢莊運作的案件中，資金流向複雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3,800多個。專案組進一步偵查發現，2012年至2015年，深圳東某某貿易有限公司等40餘家企業，先後為北京、深圳等地的1,000餘家公司、企業非法支付結算人民幣，並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段，實施騙購外匯，再轉移至境外。
近日，深圳警方在福田區、福田保稅區對此案開展收網行動，成功偵破該特大地下錢莊騙購外匯系列案，凍結銀行賬戶150多個，初步統計涉案賬戶資金流水達170多億元。
黃守應介紹，這是一起典型的通過虛構貿易背景運作地下錢莊的手法，在深圳較為多見。此外，在境內外互設資金池來做對敲的地下錢莊，也是常見的一種手法。「犯罪分子在內地和香港分別設資金池，客戶需要把資金轉移到境外，只要打入該團夥境內賬戶即可，然後通過團夥在香港設立的賬戶提取資金。資金在沒有正常的跨境流動下，實現了轉移。」
還有一種地下錢莊運作模式在東莞比較多見，犯罪團夥在境內存入客戶資金，將外幣支票打到境外，再轉移給相關人員。
地下錢莊抱團分享客戶
據透露，近年來，地下錢莊之間有抱團發展的趨勢。從事地下錢莊的團夥，家族性、地域性特點比較突出。當前，在粵港設立離岸公司和資金池的地下錢莊團夥，既有內地人，也有香港居民，他們之間也多存在一定的血緣和地緣關係。而在具體操作上，不同團夥往往進行資金拆借和調配，甚至分享客戶資源，從而形成龐大和複雜的產業鏈。
廣東省公安廳表示，接下來，警方將進一步加強與人民銀行、海關等部門的溝通協作，強化信息共享和研判。同時，積極推動人民銀行等金融監管部門對商業銀行可疑資金的監管，完善長效監管機制。另外，警方還將對粵港澳重點口岸無外匯兌換資質的個體商戶加強整頓，遏制非法買賣外匯的亂象。