荷蘭財政情報及調查局(FIOD)早前接獲線報，知悉瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行設有5.5萬個可疑賬戶，懷疑用作協助客戶逃稅和洗錢，隨即通過歐洲檢察官組織(Eurojust)，與多國執法部門合作，荷蘭及法國當局分別搜查當地的瑞信辦公室及多名客戶的寓所，充公總值數百萬歐元的現金、金條、珠寶、名畫及名貴房車，英國、德國及澳洲大批納稅人及銀行高級職員據報亦正接受調查。受消息拖累，瑞信股價前日下跌1.19%。
FIOD前日發聲明指，當局透過一名荷蘭線人，掌握3,800名賬戶持有人姓名，以及5.5萬個賬戶的細節，隨即在當地拘捕兩人，並在多個地點起出大量現金、總值120萬歐元(約994萬港元)的35幅名畫、一輛平治房車及一公斤黃金。當局指，仍有數十名荷蘭納稅人受查，未來數周可能會採取更多行動。
澳將向職員問話 英擬修法
Eurojust在接獲荷蘭通知後，舉行3次協調會議，分享情報及部署執法行動。多國執法部門並未公開涉事銀行名稱，但瑞信前日確認，它設於倫敦、巴黎及阿姆斯特丹的辦公室上周四遭搜查。瑞信已展開內部調查，確認是否有職員涉案或違反守則。
法國金融檢察官辦公室表示，25名執法人員搜查全國多處地點，調查一宗「嚴重洗黑錢及金融詐騙案」，發現許多法國納稅人在瑞士開設數千個銀行賬戶，未向當局申報。法國當局指案件牽涉多國，嚴重損害公共財政，認為有關國家須協調偵查。
負責稅收及金融服務的澳洲助理財長奧德懷爾指出，在澳洲發現的賬戶只有編號，沒有姓名，顯然用作隱藏存戶身份。
當局追查後已確認超過340名存戶身份，未來數周會向涉事銀行職員、納稅人及律師問話。英國國會議員霍奇則認為，事件反映當局必須修改《刑事財務法案》，強制英國治下的澤西島及根西島等避稅天堂，在2020年前公開離岸公司負責人姓名，英國國會上議院將於今周表決法案。
引爆瑞荷外交爭端
瑞士近年積極洗脫避稅天堂及銀行業透明度不足的污名，分析相信今次醜聞會重創瑞士聲譽。有稅務專家形容，從逃稅規模之大，可見瑞信或已淪為「全球犯罪企業」。今次執法行動亦引發瑞士及荷蘭之間的外交爭端，瑞士不滿荷方採取行動前未有先知會，要求荷方提交書面解釋。
■《衛報》/路透社/TheStreet網站