■警方人員進入德銀總部搜證。 路透社「巴拿馬文件」揭為客戶設離岸公司
德國檢察部門昨日採取大規模行動，搜查德意志銀行位於法蘭克福的總部及市內多個辦公室。當局表示行動是根據2016年公開的「巴拿馬文件」，懷疑德銀涉嫌協助客戶在避稅天堂開設離岸公司，將犯罪所得資金轉移到德銀戶口。德銀近期醜聞纏身，月中剛被舉報涉及丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行的洗黑錢案，令股價大跌。德銀昨日表示會全力協助當局調查，該行股價昨日一度跌近5%。
國際調查記者同盟(ICIJ)前年公開被稱為「巴拿馬文件」的稅務資料，揭發全球多國政要涉嫌避稅和走資，以及數百間銀行透過莫薩克馮賽卡律師行開設離岸公司，懷疑為客戶瞞稅，消息轟動全球。
兩職員涉瞞洗錢活動
德意志銀行正是文件提及的銀行之一，法蘭克福檢察官在聲明中指出，當局的調查主要針對兩名年齡分別為50歲及46歲的德銀職員，以及其他管理層成員，指出根據「巴拿馬文件」，他們涉嫌在掌握充分證據的情況下，察覺離岸公司可能被用作避稅及懷疑洗錢活動，卻未有向當局申報。
助900客戶 金額達27億
法蘭克福檢察官表示，德銀前年曾透過在英屬維京群島登記的附屬公司，向逾900名客戶提供服務，涉及金額達3.11億歐元(約27.5億港元)，透露當局現時的調查方向，包括德銀是否曾在俗稱「稅務天堂」的地區，協助客戶設立離岸空殼公司，讓對方透過銀行戶口非法轉移資產。
丹麥檢察官早前指控，丹斯克銀行愛沙尼亞分行涉嫌從2007年起，參與總值2,000億歐元(約1.8萬億港元)的洗黑錢活動。消息人士此前曾向路透社透露，德銀曾參與當中大部分資金轉移個案。
英國及美國執法部門去年亦就德銀涉嫌協助來自俄羅斯的資金，進行洗黑錢活動進行調查，並就事件先後向德銀罰款6.3億美元(約49.3億港元)。美國聯邦儲備局其後亦要求德銀就其洗黑錢監管系統的漏洞，支付4,100萬美元(約3.2億港元)罰款。 ■路透社/彭博通訊社