國際調查記者聯盟(ICIJ)披露的美國財政部金融犯罪執法網絡機密文件中，顯示渣打銀行身為約旦阿拉伯銀行的代理銀行，代阿拉伯銀行處理的近3,000宗交易，可能與恐怖主義組織有關，甚至在阿拉伯銀行被恐襲事件受害人或遺屬起訴同時，渣打仍繼續與阿拉伯銀行合作。
阿拉伯銀行成為渣打客戶達25年，不過在美國國會進行通俄調查時，渣打向金融犯罪執法網絡呈交文件，提到懷疑阿拉伯銀行進行有問題交易，渣打稱發現可疑交易後，已停止與阿拉伯銀行合作。
據渣打呈交的文件所列，在2013年至2014年間，阿拉伯銀行曾進行逾2,000次交易、涉及金額約2,400萬美元(約1.9億港元)，被渣打懷疑涉及恐怖主義相關組織；至2016年初，渣打再申報910宗合共逾1,100萬美元(約8,525萬港元)的可疑交易，最後一批交易是在2016年2月進行。相關交易以「捐款」、「禮物」等名義進行，引起渣打懷疑，此外亦無法核實進行交易人士的身份。
不過早於2004年，阿拉伯銀行已被一批在以色列恐襲中受害的美國人起訴，指控銀行處理轉賬與哈馬斯相關實體的交易，因此銀行亦涉嫌參與恐怖分子資金籌集。 ■綜合報道