■香港海關昨日講述偵破涉及8.8億元洗黑錢案過程。 香港文匯報記者 攝香港文匯報訊（記者 蕭景源）今年9月海關破獲30億元歷來最大宗「洗黑錢案」後，於本月9日展開代號「捕風2020」行動，拘捕一間持牌匯款公司董事、總經理和員工及離岸公司外籍董事共4人，揭發他們涉嫌利用一間匯款公司，接受36個公司和個人戶口大量可疑匯款，再把巨款匯至歐美等地，投資物業、賭場等生意，一年內處理合共約8.8億港元黑錢。
逾200次匯款至海外戶口
案情透露，今年年中，東非某島國註冊的離岸公司，向涉案匯款公司轉介34間公司及兩個個人客戶，包括24間以秘書公司作登記的空殼公司及10間本地公司，匯款公司於2018年5月至2019年4月期間，涉嫌故意不執行法例規定的客戶審查，進行大量可疑匯款，超過200次把可疑款項匯至多個指定海外戶口，包括為單一客戶於一個月內20次匯款共1.3億元，而案中的空殼公司往往於匯款成功後短時間內結業。
海關財富調查課監督鄧惠顏表示，案中的空殼公司資金來歷及匯款目的均不明，營運時間短，部分更未有提供身份證明文件及完整公司資料，匯款公司仍違規批核處理該筆可疑匯款。海關追蹤資金流向時，發現該二百多宗可疑交易，大多被匯款至物業投資公司、賭場或其他海外匯款公司的戶口隱藏資金流向，是典型洗黑錢手法。海關同時發現，涉案匯款公司於案發期間總交易額達17億元，該8.8億元可疑交易佔逾半。
海關本月9日出動超過40人，搜查秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室，以及一間位於灣仔的持牌匯款公司，以串謀「洗黑錢」罪名拘捕涉案4人，檢獲一批電腦、手機、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等。
海關已暫時吊銷涉案匯款公司的經營牌照，仍在調查該匯款公司其餘約9億元匯款，是否涉及洗黑錢。