|
【本報訊】以港人家族為首的賭博集團，自1999年起在中緬邊境設立賭場及百家樂網站，數個月的投注額高達數十億元人民幣。集團總裁譚雄被控清洗逾3億元黑錢，經審訊後，區域法院法官昨裁定，因緬甸境內全面禁賭，案中賭場為非法業務，遂判被告3項洗黑錢罪名成立，押後至本月23日待索閱背景報告後宣判。
緬政府代表作供證非法
案中任賭博集團總裁的58歲被告譚雄，否認3項洗黑錢罪。控罪指被告在2005至2007年間利用3個本港不同銀行戶口，清洗3.1億港元犯罪得益。被告於1979年及1980年有2項賭博案底，法庭將控方申請的充公令押後處理，被告還柙看管。
主審暫委法官陳錦昌裁決時指，控方傳召緬甸調查局局長作為政府代表出庭作供，證實緬甸於1986年已訂立條文實施境內全面禁賭，故裁定被告經營的2間賭場屬非法業務。雖然被告出示一份賭場營運執照，及由克欽獨立組織簽發的營辦批文，但文件製作粗疏，亦沒有政府簽署，遂不接納為真文件，再者克欽獨立組織根本無權批准經營賭場。
賭場帳目無僱用會計師
法官續指被告經營龐大的賭場生意，卻未有僱用會計師處理帳目，反而利用賭場員工名義開立戶口收受賭注，並透過境外戶口提存款項，其營運方式，明顯是逃避執法部門追蹤，亦屬典型的洗黑錢手法。
案情指，被告一家以集團名義，自1999年起在接近雲南省邊境的緬甸境內開設賭場，被告任集團總裁，其2名兒子譚志偉和譚志滿分別任集團副總裁。於2005至2007年，被告於緬甸邁札央和木瓜壩開設賭場收受外圍賭注，並安排內地賭客出入境，及引進網絡視頻參賭或透過「槍手」下注等。
內地公安於2007年搗破集團，拘捕譚志偉和譚志滿，2人於2008年在內地被判監8年和5年及罰款2500萬元人民幣。另香港警方查出譚雄曾透過多名香港匯款代理人，將涉案巨款由內地存入香港3個戶口。
|
