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香港文匯報訊（記者 楊毅 重慶報道）17日，重慶警方對外公佈了一起破獲的特大洗錢案，涉案金額高達560億元（人民幣）。警方稱，涉案人員通過成立「空殼公司」，利用銀行「公轉私」業務平台，大肆幫「客戶」洗錢，僅用時一年有餘便從中非法牟利數千萬元。
深圳得7成佣金
重慶警方稱，此案係廣東深圳與重慶犯罪團伙聯合犯案，經查，該案核心團伙成員是廣東潮汕籍的陳氏三兄妹，通過親戚、朋友和同鄉關係為聯繫紐帶，多方組成了一個30多名的非法地下錢莊犯罪團伙。
該團伙利用在重慶註冊「空殼」公司等方式，設立20餘個對公賬戶及數百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設立「業務聯繫人」。整個過程，深圳和重慶兩方按7:3的比例分配佣金，地下錢莊能從「客戶」手中拿到千分之一至千分之三的「手續費」。據統計，截至去年1月至今，經過該團伙非法「經營」的涉案資金達560億元，地下錢莊從中非法牟利數千萬元。
「公轉私」平台被濫用
據了解，因廣東、上海未開啟「公轉私」業務平台，重慶開通的「公轉私」業務，便成了非法牟利組織眼中的「聚寶盆」。2010年初，如果不是國家審計署廣州特派辦在商業銀行新增貸款投放結構和資產質量專項跟蹤審計調查時，發現了其中「貓膩」，及時查處，此案涉案金額亦可能更加驚人。
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