|
洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟秩序，而且與販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質的組織犯罪和恐怖活動等嚴重罪行密切相關，對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。據國際貨幣基金組織統計，全球每年洗錢的數額約佔世界國內生產總值的2%至5%，介於6,000億至1.8萬億美元之間，且每年以1,000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗黑錢的危害性日趨嚴重。
針對國內國際反洗錢和打擊恐怖主義活動面臨的新形勢，近年來中國政府加大了反洗錢的力度，初步建立起一張反洗錢的監控大網。一方面，政府修訂刑法，制定反洗錢法，逐步建立起金融領域反洗錢和反恐融資法律法規體系；與此同時，中國人民銀行成立反洗錢局，公安部經濟犯罪偵查局新設反洗錢處，並設立23家成員單位參與的反洗錢工作部際聯席會議，全面部署和協調反洗錢工作。隨著法律法規的完善，中國已建成覆蓋銀行業、證券期貨業、保險業、信託公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司和貨幣經紀公司等金融機構的監測網絡。另一方面，中國還加入反洗錢金融行動特別工作組，全面開展反洗錢的國際合作。
然而﹐隨著中國與世界經濟一體化推進，中國洗錢犯罪已趨高發態勢，手段翻新，游離於監管之外的地下錢莊涉案資金量巨大，家族親屬洗錢現象日益突出，越來越多的「黑錢」進軍房地產、金融產品及各種實業，令中國反洗錢形勢日益嚴峻。中國已制定未來兩年反洗錢戰略，下定決心要將反洗錢大網繼續鋪開，將存在洗錢風險的非金融行業，如房地產、珠寶、貴金屬等行業也納入到反洗錢監管體系中，以保障中國的金融安全。 ■海巖
|
