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香港文匯報訊（記者 杜法祖）一名馬來西亞公司男董事及其下屬，涉與渣打銀行經理利用香港戶口收取客戶1.7億多貨款，意圖在當地逃稅。3人事後被廉署控以洗黑錢罪，昨於東區法院提堂，暫毋須答辯。裁判官將案件押後至明年2月15日，並准銀行經理以10萬元現金保釋，其餘被告則以20萬現金保釋。
操普通話的大馬男被告Tan Lok-seng（44歲），任職Sunny Drive Limited（SDL）和Gloal Billion Management Limited董事兼股東。他與其私人助理Grace Low Seow-yan（26歲），及渣打銀行客戶經理張財興（28歲），同被控於去年7月7日至本年10月22日期間，在SDL持有的渣打戶口，串謀處理多筆可公訴罪行的財產。
廉署高級檢控官戴彥英指本案因涉款龐大，或將轉交區院或高院審理；又透露案情表示，SDL在馬來西亞經營珠寶及黃金貿易，生意對象多為海外客戶。但Tan涉嫌利用公司在香港的渣打銀行戶口，收取客戶過億元貨款，以逃避在馬來西亞繳稅。而任職「渣打銀行」中小企業理財中心客戶經理的張財興，於案發時正負責SDL的戶口。
控罪書補充將有12位市民及12位廉署人員擔任控方證人，另有1,500頁文件證物及逾6小時的7次警誡會談。
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