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■警方表示,會與執法機關及金融機構合作打擊洗黑錢。 鄺慧敏 攝
香港文匯報訊 (記者 鄺慧敏) 因一時貪念「搵快錢」隨時墮入洗黑錢法網。根據警方數字,今年上半年共有9宗涉及嚴重詐騙相關洗黑錢,較去年同期多7宗,騙徒透過游說他人來港開銀行戶口方式來洗黑錢,或利誘市民把戶口轉賣。警方呼籲市民應保管好個人銀行資料,不要因少許利益而犯罪,而銀行亦會向警方舉報可疑交易。
根據警方數字,2015年首6個月,共有9宗涉及嚴重詐騙相關洗黑錢,較去年同期多7宗,共涉及4億5,600萬元,較去年同期多4億;其中單一案件涉及的最大金額為港幣1億5,500萬,涉及電話、電郵騙案。商業罪案調查科署理總督察梁梓健稱,現時不少犯罪集團游說境外者來港開銀行戶口、或利用他人的銀行戶口洗黑錢,「他們主要利用手機通訊程式、中間人介紹及電話方式,發放『想不想搵快錢』的訊息而招攬各地人士來港開戶。」
警方數據顯示,今年的9宗案件中,單一案件涉及最多的戶口數目為21個。以2012年的案件為例,騙徒串謀多名境外人士,利用假地址證明於本港開辦銀行戶口,並以港幣約500元至3,000元的酬勞,把戶口密碼、網上理財密碼給予騙徒,助他們洗黑錢逾千萬元。由於銀行發現有過百個銀行戶口,均用幾個相同的住址證明,銀行便向警方舉報。案件至今共有19人被捕,當中15男4女,年齡介乎28歲至45歲,全為境外人士,分別以詐騙、使用虛假文書及洗黑錢等罪名被判監3個月至3年不等。
梁梓健指,把銀行戶口售予犯罪集團的人多為低收入人士,「他們為了賺快錢、一時貪心而誤入法網。」警方提醒市民不要因少許的報酬而把戶口轉賣給他人,把戶口借給親友使用前亦需謹慎。
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