香港文匯報訊 據澎湃新聞報道，循着一個養貂農民的銀行賬戶，黑龍江省七台河市警方揭開一張巨大的地下錢莊關係網。圍繞着這些地下錢莊，數十家企業和報關行參與其中，騙取出口退稅、虛開增值稅發票，乃至騙取政府出口創匯獎勵金，涉案金額巨大。警方凍結涉案資金5.77億元（人民幣，下同）、股票0.61億元，扣押涉案資金1.86億元，涉案流轉資金達數千億元。其中，詹某豐地下錢莊團夥通過偽造虛假外貿交易，騙取一些地方政府出口創匯獎勵5.6億元。
近日，七台河警方披露了這一由公安部掛牌督辦的特大地下錢莊系列案：打掉地下錢莊8個、報關行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票違法犯罪企業15家。目前已抓獲疑犯82人，移送審查起訴65人。
公安部經偵局反洗錢部門負責人束劍平說，從七台河警方破獲的系列地下錢莊案來看，在騙取出口退稅、詐騙政府獎勵而獲取暴利面前，地下錢莊已不滿足於純粹通過資金周轉來謀取非法利益，它們往往是在從事地下錢莊活動的同時，一併從事這些違法犯罪活動，有時和其他團夥勾結，有時自身單幹，犯罪的複合化越來越明顯。